Жителі "ДНР" під виглядом поляків відмили 580 млн з оборонки. І намагалися спалити авто слідчому
Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, що обслуговували «конвертаційний центр». Директорами цих фірм були громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій "ДНР", підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і отримала відзнаку «Вчитель Росії».
Засновниками фірм вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Однак польська сторона підтвердила: такі люди не існують — вони вигадані.
За результатами судово-економічних експертиз, держава зазнала збитків на 100 млн гривень через мінімізацію податків, а підрядник з оборонних контрактів відмив через конвертаційний центр майже 580 млн гривень.
Після того як у грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру, ділки вирішили залякати слідчого. Вони планували провокативні дії та шукали виконавців, готових спалити автівку — за роботу пропонували 2 тисячі доларів.
У межах розслідування на території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків. Вилучили фінансову документацію, мобільні телефони, електронні носії, чорнові записи, майже 2 млн гривень готівкою та автівки.
Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Загалом підозри отримали семеро учасників злочинної організації. П'ятьох затримано. Усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз вирішується питання про арешт активів підозрюваних та відшкодування збитків.
Свої в Telegram 
