Жителі т.зв. "ДНР" під виглядом поляків відмили 580 млн з оборонки. І хотіли спалити авто слідчому

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, що обслуговували «конвертаційний центр». Директорами цих фірм були громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій "ДНР", підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і отримала відзнаку «Вчитель Росії».

Засновниками фірм вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Однак польська сторона підтвердила: такі люди не існують — вони вигадані.

За результатами судово-економічних експертиз, держава зазнала збитків на 100 млн гривень через мінімізацію податків, а підрядник з оборонних контрактів відмив через конвертаційний центр майже 580 млн гривень.

Автор: Національна поліція України

Після того як у грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру, ділки вирішили залякати слідчого. Вони планували провокативні дії та шукали виконавців, готових спалити автівку — за роботу пропонували 2 тисячі доларів.

У межах розслідування на території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків. Вилучили фінансову документацію, мобільні телефони, електронні носії, чорнові записи, майже 2 млн гривень готівкою та автівки.

Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:

• ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Загалом підозри отримали семеро учасників злочинної організації. П'ятьох затримано. Усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз вирішується питання про арешт активів підозрюваних та відшкодування збитків.

Митрополита Святогірської лаври залишили під домашнім арештом. Деталі у справі Арсенія

«Білі янголи» вивезли цивільних з Олексієво-Дружківки та Осикового. Серед евакуйованих є поранені

Операція «Врятувати бабусю». Військові евакуювали наземним роботом 77-річну жінку під Лиманом