Понад пів мільярда з оборонки “відмили” через фіктивні фірми. Директорка — “Вчитель Росії” з “ДНР”
Як все працювало
Схема працювала у 2023-2024 роках. Посадовці оборонного підприємства домовилися з організаторами конвертцентру і виводили бюджетні гроші, виділені на ремонт військової техніки ЗСУ, на рахунки фіктивних компаній.
Загалом державні замовники перерахували приватному підприємству понад 2,5 мільярда гривень за контрактами. Частину цих коштів спрямували на рахунки підставних фірм начебто за постачання запчастин. Насправді гроші проходили через мережу фіктивних осіб і компаній, виводилися готівкою та поверталися організаторам. За "послуги" з відмивання злочинці отримували 4-5% комісії.
Слідство встановило: керівники компаній-постачальників живуть на окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами. Одна з них працює вчителем у самопроголошеній "ДНР" і навіть отримала відзнаку "Вчитель Росії".
Ще цікавіша деталь: засновниками фірм нібито є громадяни Польщі, але польські органи підтвердили — таких людей не існує. Їх просто вигадали.
За висновком Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 мільйонів гривень мають ознаки легалізації злочинних доходів.
Яка відповідальність
Підозру за статтею 209 Кримінального кодексу (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) повідомили трьом учасникам схеми: керівнику конвертцентру, координатору між підприємством та центром і бухгалтерці групи. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та повний обсяг завданих державі збитків.
Свої в Telegram 
