Ексдержсекретар МЗС родом із Рубіжного підозрюється у крадіжці понад 37 млн грн благодійних коштів

Організатором схеми НАБУ вважає колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України, який обіймав цю посаду у 2020-2024 роках. ЗМІ припускають, що мовиться саме про Олександра Банькова, який родом із Рубіжного.

Як діяла корупційна схема

За версією слідства, після початку повномасштабної війни посадовець переконував міжнародних партнерів, іноземних донорів та працівників українських дипломатичних установ за кордоном перераховувати фінансову допомогу не на офіційні рахунки держави, а на банківський рахунок підконтрольної йому громадської організації.

Вони юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду Міністерства закордонних справ України. Надалі гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, після чого надходили до конвертаційних центрів для переведення в готівку.

Відмиті кошти використовувалися для особистого збагачення учасників організованої групи. Щоб приховати незаконне походження та створити видимість законної діяльності громадської організації, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди.

Наразі слідством встановлено факти легалізації коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень, що на момент вчинення ймовірних злочинів становило приблизно 1,28 мільйона доларів США.

Кому повідомили про підозру

Про підозру повідомили чотирьом особам. Серед них — колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України, якого слідство вважає організатором схеми, колишній керівник апарату державного секретаря МЗС, який нині працює дипломатичним працівником, колишній радник міністра закордонних справ та керівник громадської організації, через яку проходили кошти, а також бухгалтер цієї організації.

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), частиною п'ятою статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах чи організованою групою) та частиною третьою статті 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють усі обставини можливого злочину, а також перевіряють причетність інших осіб до схеми.

Хто такий Олександр Баньков

Олександр Баньков народився 3 лютого 1983 року в Рубіжному Луганської області. Закінчив факультет філології Київського університету імені Шевченка, володіє румунською, англійською та французькою мовами.

У системі Міністерства закордонних справ України Баньков працює з 2006 року. З 2006 по 2010 рік він обіймав посади аташе та третього секретаря з консульських питань Посольства України в Румунії. У період з 2010 по 2014 рік займав посади третього, другого, першого секретаря, а згодом радника Міністерства закордонних справ.

• З 2014 по 2017 рік Баньков працював заступником директора, а потім директором Департаменту секретаріату Міністра закордонних справ України — на цій посаді він координував питання захисту прав громадян за кордоном, діяльність консульських установ та оформлення документів для українців, які перебували за межами держави.
• З 4 квітня 2017 по 15 липня 2020 року Баньков обіймав посаду посла України в Румунії. У липні 2020 року Кабінет Міністрів призначив його державним секретарем Міністерства закордонних справ — найвищою посадовою особою державної служби в міністерстві, відповідальною за організацію роботи апарату, кадрову політику, фінансове забезпечення та адміністративне управління.
• На цій посаді Баньков працював за кількох міністрів закордонних справ. Його каденція припала на період пандемії COVID-19, евакуації українських громадян із різних країн світу, а також на початок повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році, коли навантаження на дипломатичну службу суттєво зросло.

Дипломат має ранг радника першого класу, а також звання Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу (2019) та першого класу (2021).

За відкритими даними, Баньков перебуває у шлюбі, подружжя виховує дочку та сина.

Реакція Міністерства закордонних справ

У пресслужбі Міністерства закордонних справ прокоментували ситуацію із повідомленням про підозру Олександру Банькову. Там наголосили, що відомство дотримується політики нульової терпимості до будь-яких проявів корупції та не покриває осіб, яких підозрюють у протиправній діяльності.

Також у МЗС зазначили, що нинішнє розслідування НАБУ є, зокрема, результатом внутрішнього аудиту самого міністерства та його співпраці з правоохоронними органами.

«Аудитом Міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення. Відповідні відомості Міністерством були передані до правоохоронних органів. Надалі Міністерством надавалося та надається усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі», — повідомили у пресслужбі МЗС.

Окупанти засудили оборонця Маріуполя Ігоря Лему до 21 року ув’язнення. Що відомо про обвинувачення

Били і катували струмом. У російській колонії помер цивільний бранець Ібрагім Куджанов з Луганщини